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東莞宏遠工業區股份有限公司2015年度報告摘要
本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面瞭解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。
董事、監事、高級管理人員異議聲明
■
聲明
除下列董事外，其他董事親自出席瞭審議本次年報的董事會會議
■
非標準審計意見提示
□ 適用 √ 不適用
董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案
□ 適用 √ 不適用
公司計劃不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。
董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案
□ 適用 √ 不適用
公司簡介
■
二、報告期主要業務或產品簡介
（一）主要業務
公司業務經營主體包括下屬全資子公司宏遠地產、宏遠水電工程公司、結裡煤焦公司以及控股的煤炭溝煤礦，是一傢以房地產開發為主營業務，同時經營原煤開采與銷售、工業區廠房租賃以及水電工程建設的上市公司。報告期內公司保持著房地產主業的穩健基礎，遵循煤礦兼並重組政策推進煤礦產業整合，同時積極探索契合公司發展實際的行業投資機會，尋求促進公司轉型升級的途徑，開辟新的業務增長點。
（二）所屬行業特點
近年來我國房地產行業高速發展的態勢已然減緩，發展階段處於黃金期的末段，房價因城市的不同而分化現象突出，為維護經濟穩定和促進房地產行業的健康發展，國傢出臺瞭各種調控政策。公司房地產業務所深耕的城市為東莞、目前跨地區業務平臺有毗鄰上海的江蘇昆山。在東莞區域，隨著城市文明建設與經濟建設齊頭並進，以及與臨近城市中的深圳、廣州等城際輕軌交通建設的完善，人才沉淀與凈流入等要素的聚集，區域房地產市場依然可期。庫存的去化，供給側產品與服務類型的改良和創新，是房企當下的重心。而在跨地區項目合作方面，公司亦取得瞭一定的開發管理經驗。總體而言，房地產企業跨越式發展的階段漸行漸遠，摸索與研判未來發展方向和做精已有項目是前進的基礎。
近年來，我國能源行業基本政策是：堅持煤為基礎、多元發展，逐步形成煤炭為主體，電力為中心，油氣、新能源全面發展的能源結構。目前煤炭行業處於全球經濟低速發展、能源需求結構變革等大環境下，已呈低迷多年。但從相當長的時期來看，作為確保中國經濟可持續增長的基礎能源，煤炭的重要地位仍然存在。公司下屬煤礦現有規模不大，在存續的前提下，保持著安全生產的狀態，並不斷完善內控建設，積極應對艱困態勢。
三、主要會計數據和財務指標
1、近三年主要會計數據和財務指標
公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據
□ 是 √ 否
單位：人民幣元
■
2、分季度主要會計數據
單位：人民幣元
■
上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異
□ 是 √ 否
四、股本及股東情況
1、普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表
單位：股
■
2、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無優先股股東持股情況。
3、以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關系
■
五、管理層討論與分析
1、報告期經營情況簡介
2015年經濟下行壓力持續加大，在國傢一系列穩增長、調結構、促改革政策組合作用下，國民經濟運行保持在合理區間，總體表現為穩中趨緩，穩中有進。
2015年，房企生存與發展狀況繼續分化，中小型房企經營面臨的困難和挑戰日益增多，公司房地產業務由於可售樓盤數量少，規模體量小，前三季度房地產市場冷清銷售不理想，第四季度稍微好轉但不足以扭轉年度營收的下降局面；而煤礦方面，市場依然疲軟，煤價低迷。綜合影響下，公司2015年實現營業收入30，956.74萬元，比上年同期減少64.43%，營業利潤-11，364.58萬元，比上年同期下降607.72%，歸屬於母公司股東的凈利潤-9206.27萬元，比上年同期下降756.91%。
2015年，為刺激經濟增長並釋放房地產庫存壓力，我國房地產行業維持瞭較寬松的政策環境，在降低首付比例、連續降息降準、放開二孩、逐步放開限購等政策刺激下，市場環境逐步企穩，多地樓市成交火熱，但城市之間的分化趨勢也愈加明顯，表現出冷熱不均的嚴重分化現象。一方面是部分一線城市房價快速上漲，並有蔓延至臨近二線城市的勢頭，另一方面其他三四線城市行情冷淡，仍面臨著較大的庫存壓力。
2015前三季度東莞市房地產市場較為冷淡，步入第四季度後市場漸漸升溫，整體上呈現量價齊升，其中以臨深片區表現最為搶眼，在莞深同城化趨勢帶動下，深圳客外溢至東莞置業，推升瞭臨深片區房價高漲，同時帶動受交通輻射的內部鎮區樓市，致使市場持續活躍。
報告期內，公司房地產項目銷售情況良好，項目銷售以自有項目康城假日和合營項目萬科翡麗山為主。帝庭山、毗鄰上海的昆山花橋金融服務產業園項目等在建項目亦順利推進。
2015年，煤礦行業寒冬持續，煤炭需求持續疲軟，貴州省原煤價格探底走低。同時，這也是貴州省落實煤企兼並重組政策的最後一年，在政策淘汰和市場擠壓的雙重作用下，大量小型、私營煤礦關停。
經過多方努力，公司煤礦整合主體---鴻熙礦業上半年順利完成瞭兼並重組工作，名下多個參與整合的煤礦完成過戶，整合方案順利獲批；整合主體的運作基本步入正軌。核桃坪和煤炭溝煤礦分別獲得貴州省國土資源廳關於兼並重組實施方案的批復，標志著歷時三年、困難重重的煤礦集團化工作取得階段性進展，也為核桃坪和煤炭溝煤礦繼續存續奠定瞭良好基礎。
2、報告期內主營業務是否存在重大變化
□ 是 √ 否
3、占公司主營業務收入或主營業務利潤10%以上的產品情況
√ 適用 □ 不適用
單位：元
■
4、是否存在需要特別關註的經營季節性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、報告期內營業收入、營業成本、歸屬於上市公司普通股股東的凈利潤總額或者構成較前一報告期發生重大變化的說明
√ 適用 □ 不適用
報告期內，歸屬於上市公司普通股股東的凈利潤較上年度發生較大變化的原因：在國傢經濟結構調整、產業轉型的大環境下，房地產行業凈利潤普遍下滑現象進一步凸顯，中小型房企經營面臨的困難和挑戰日益增多。公司房地產業務由於本期可售樓盤數量少，規模體量小，故銷售收入預計較上年度大幅減少，這對公司凈利潤下降影響很大。其中，康城假日項目因為竣工備案驗收手續進展遲緩，致使康城假日已售的商品房還不符合收入確認條件。另一方面，煤炭市場依然疲軟，煤價低迷，煤炭溝煤礦煤層結構復雜，賦存條件對生產造成較大難度，影響瞭產量和收入；核桃坪煤礦處在兼並重組的停產技改階段，目前因合作方孔傢溝煤礦違約而影響整合進程，公司此前已提起訴訟，現尚未開庭審理，公司爭取早日妥善處理好。公司受該兩項主要業務收入減少之故，2015年度經營業績較上年同期下降較大。
6、面臨暫停上市和終止上市情況
□ 適用 √ 不適用
六、涉及財務報告的相關事項
1、與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況。
2、報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。
3、與上年度財務報告相比，合並報表范圍發生變化的情況說明
√ 適用 □ 不適用
公司的全資子公司宏遠地產在2015年12月完成對合營公司蘇州天駿的20%股權收購，持股比例變為70%，按照公司章程，蘇州天駿成為公司的控股子公司，故本期納入合並財務報表合並范圍。
4、董事會、監事會對會計師事務所本報告期“非標準審計報告”的說明
□ 適用 √ 不適用
東莞宏遠工業區股份有限公司董事會
董事長：周明軒
二0一六年四月十三日
證券代碼：000573 證券簡稱：粵宏遠A 公告編號：2016-004
東莞宏遠工業區股份有限公司
董事會決議公告
本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
東莞宏遠工業區股份有限公司第八屆董事會第二十一次會議於2016年4月13日在東莞市宏遠工業區宏遠大廈16樓會議室召開，此次會議通知已於2016年3月31日以書面形式發出，會議應到董事5人，實到5人，會議由周明軒董事長主持，符合《公司法》及《公司章程》的規定，會議審議通過瞭下述議案：
一、公司2015年度董事會工作報告
（請見公司年報管理層討論與分析章節）
二、公司2015年年度報告及報告摘要
三、公司2015年度財務報告及利潤分配預案
經廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合夥）審計，公司2015年年度實現凈利潤為-98，844，847.77元，歸屬於母公司股東的凈利潤為-92，062，660.73 元，母公司實現的凈利潤為-2，028，201.75 元，無提取法定盈餘公積，加上以前年度滾存的未分配利潤102，441，615.78元，2015年度可供股東分配的利潤為100，413，414.03元。
目前公司在建或擬建的房地產項目（東莞帝庭山、江蘇昆山金融服務園項目、東莞時代國際、東莞康城假日）仍需循序投入大量資金，開工項目對流動資金的占用將進一步提高，受限於中小規模的格局以及涉房原因，公司項目運營的融資成本及利率難以有效下降，外源性資金成本高；同時，公司下屬煤礦整合及未來擴能擴界實施工作亦需較多資金；在行業市場低迷的情況下，公司銷售回款壓力大，內生性資金不足，流動資金偏緊，不利於騰挪運轉，為保持公司持續經營能力和突破發展瓶頸，經董事會討論研究後決議2015年度不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本，2015年度可分配利潤滾存至下一年度。獨立董事認為，公司根據經營情況、資金需求制定出的利潤分配方案，充分考慮瞭保障項目的有效運轉和資金循環，是維系公司生存和發展的必要，決策符合法規規則與公司章程規定，對利潤分配方案發表瞭同意意見。
四、關於聘用2016年度財務及內控審計機構的議案
廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合夥）具備證券、期貨相關業務執業資格，專業水平較高，成立時間也較早，執業經驗豐富，與本公司保持瞭多年的良好合作關系，同時工作勤勉盡責，故此，本公司董事會決定續聘其為公司2016年度財務審計機構，年度財務審計費用60萬元人民幣；同時聘任其為2016年度內部控制審計機構，內控審計費用為28萬元人民幣。獨立董事事前對此認可，審議發表贊成意見。
五、公司2015年度內部控制評價報告（詳細內容請見巨潮資訊網）
六、關於2016年提請股東大會同意對下屬公司提供擔保的議案（詳細內容請見巨潮資訊網）
以上議案表決結果均為5票同意、0票棄權、0票反對。其中第一、三、四、六項議案尚需提交公司2015年度股東大會審議。
關於召開2015年年度股東大會的事宜，公司將另期公告通知。
特此公告。
東莞宏遠工業區股份有限公司董事會
二0一六年四月十三日
證券代碼：000573 證券簡稱：粵宏遠A 公告編號：2016-005
東莞宏遠工業區股份有限公司
監事會決議公告
本公司及其監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
東莞宏遠工業區股份有限公司監事會於2016年4月13日在本公司16樓會議室召開全體監事會議，此次會議通知已於2016年3月31日以書面形式發出，會議應到監事5名，實到5名，會議由監事會手機推薦主席馮炳強主持，符合《公司法》及公司章程的有關規定，會議審議通過瞭以下議案，形成決議：
一、公司2015年度監事會工作報告
5票同意，0票反對，0票棄權。
（請見公司年報第九節公司治理之監事會工作情況）
二、公司2015年年度報告及報告摘要
5票同意，0票反對，0票棄權。
經審核，監事會認為董事會編制和審議公司2015年年度報告的程序符合法律、行政法規及中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映瞭上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
三、公司2015年度財務報告及利潤分配預案
5票同意，0票反對，0票棄權。
經審核，公司董事會根據可供分配利潤情況、未來資金需求情況，綜合考慮瞭行業特點、自身盈利水平、經營情況而提出的利潤分配預案，切合實際和企業生存發展之需，方案合理、決策程序合規。
四、公司2015年內部控制評價報告
5票同意，0票反對，0票棄權。
經審核，公司已按證券監管機構的要求，建立瞭符合公司實際的內部控制管理體系；公司內部控制制度覆蓋瞭經營的各層面和各環節，2015年公司內控體系總體上運行良好，保證瞭經營活動的正常運行，2015年度未出現重大違反公司內控制度的情況，2015年度公司內控不存在重大缺陷，董事會對2015年內部控制的評價是真實、客觀的。
以上第一、三項議案將提交2015年度股東大會審議。
特此公告。
東莞宏遠工業區股份有限公司監事會
二0一六年四月十三日
證券代碼：000573 證券簡稱：粵宏遠A 公告編號：2016-008
東莞宏遠工業區股份有限公司
關於2016年提請股東大會同意對
下屬公司提供擔保的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
一、擔保情況概述
因公司業務發展的需要，公司提請股東大會同意2016年度公司為下屬公司（包括子公司以及孫公司，下同）以及子公司為子公司或孫公司向銀行或其他金融機構申請綜合授信業務提供擔保總額不超過17.50億元。擔保方式包括但不限於信用擔保、資產抵押、質押等。提請公司股東大會授權董事會在上述擔保總額度范圍內，根據各子公司、孫公司經營需求資金情況來分配具體的融資擔保額度，授權公司董事會在上述額度范圍內審批公司為子公司以及子公司為子公司或孫公司提供擔保的具體事宜（包含《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》規定的需要提交董事會或股東大會審批的全部擔保情形）。
擔保有效期為股東大會通過後一年內（即：自2015年度股東大會作出決議之日起，至2016年度股東大會作出決議前）。
公司計劃2016年對全資或控股子公司、孫公司向銀行或其他金融機構融資的擔保額度不超過17.50億元，被擔保的對象包括：全資子公司廣東宏遠集團房地產開發有限公司、東莞市宏遠水電工程有限公司、威寧縣結裡煤焦有限公司；控股子公司威寧縣新發鄉煤炭溝煤礦；孫公司東莞市康城假日房地產開發有限公司、東莞市帝庭山房地產開發有限公司；控股孫公司蘇州天駿金融服務產業園有限公司。
此項議案經公司第八屆董事會第二十一次會議審議通過，並將提交公司2015年度股東大會審批。
二、被擔保人基本情況
■
1．廣東宏遠集團房地產開發有限公司，成立於1992年，註冊資本6800萬元，法人代表鐘振強，經營范圍：城市綜合開發、房地產策劃及銷售代理；批發、零售建築材料等。主要是商品房的開發與銷售。截止2015年12月31日，被擔保人資產總額2，028，463，602.79元，負債總額1，868，652，581.77元（其中銀行貸款總額0元，流動負債總額1，868，652，581.77元），凈資產159，811，021.02元；2015年度營業收入233，207，354.04元，利潤總額-76，824，742.39元，凈利潤-62，328，754.68元。上述指標已經審計。
2．東莞市宏遠水電工程有限公司，成立於1994年，註冊資本1500萬元，法人代表單浩江，經營范圍：水電安裝及維修，水電工程咨詢，傢電維修，銷售：水暖器材，五金。截止2015年12月31日，被擔保人資產總額51，369，578.99元，負債總額29，292，219.47元（其中銀行貸款總額8，400，000.00元，其他流動負債總額20，892，219.47元），凈資產22，077，359.52元；2015年度營業收入31，722，485.24元，利潤總額616，816.52元，凈利潤420，856.62元。上述指標已經審計。
3．東莞市康城假日房地產開發有限公司，成立於2012年，註冊資本1000萬元，法人代表鐘振強，經營范圍：房地產開發，物業管理（憑有效資質證經營）；房地產項目投資；房地產銷售代理及營銷策劃。截止2015年12月31日，被擔保人資產總額674，788，804.45元，負債總額677，038，471.41元（其中銀行貸款總額190，000，000.00元，流動負債總額487，038，471.41元），凈資產-2，249，666.96元；2015年度利潤總額-10，615，389.76元，凈利潤-7，940，447.38元。上述指標已經審計。被擔保人項目康城假日已建成銷售，但未達到收入確認條件。
4．東莞市帝庭山房地產開發有限公司，成立於2013年，註冊資本1000萬元，法人代表鐘振強，經營范圍：房地產開發，物業管理房地產項目投資；房地產銷售代理及營銷策劃。截止2015年12月31日，被擔保人資產總額597，658，860.64元，負債總額588，787，877.48元（其中銀行貸款總額0元，流動負債總額588，787，877.48元），凈資產8，870，983.16元；2015年度利潤總額-1，435，694.43元，凈利潤-1，061，962.05元。上述指標已經審計。被擔保人項目帝庭山尚處於在建階段。
5．威寧縣結裡煤焦有限公司，成立於1999年7月，註冊資本1000萬元，法人代表曾立仁，經營范圍為洗精煤加工，冶金焦生產與購銷，原煤的開采及銷售。截止2015年12月31日，被擔保人資產總額71，535，304.68元，負債總額12，610，751.15元（其中銀行貸款總額0元，流動負債總額12，610，751.15元），凈資產58，924，553.53元；2015年度營業收入0元，利潤總額-8，440，025.61元，凈利潤-8，440，025.61元，該公司處在擴能技改階段，目前仍為停產狀態。上述指標已經審計。
6．威寧縣新發鄉煤炭溝煤礦，成立於2010年5月，註冊資本5500萬元，法人代表張金火，經營范圍是煤炭的開采及銷售。截止2015年12月31日，被擔保人資產總額150，640，536.38元，負債總額149，562，160.35元（其中銀行貸款總額0元，流動負債總額149，562，160.35元），凈資產1，078，376.03元；2015年度營業收入25，935，027.57元，利潤總額-17，695，732.11元，凈利潤-19，623，544.49元。上述指標已經審計。
7. 蘇州天駿金融服務產業園有限公司，成立於2011年4月1日，註冊資本6000萬元，法人代表鐘振強，經營范圍是從事金融業務軟件開發、銀行業數據信息處理與分析、現鈔清分、自動取款機的運行與維護等金融外包服務；房地產開發、經營、銷售；酒店管理、物業管理等。截止2015年12月31日，被擔保人資產總額84，052，869.95元，負債總額41，907，884.64元（其中銀行貸款總額0元，流動負債總額41，907，884.64元），凈資產42，144，985.31元；2015年度凈利潤-10，366，932.83元。上述指標已經審計。被擔保人項目尚處於在建階段。
三、擔保協議的主要內容：
本擔保為擬擔保授權事項，相關擔保協議尚未簽署，擔保協議的主要內容將由本公司及相關子公司與銀行或其他金融機構共同協商確定，最終實際擔保總額將不超過本次授予的擔保總額度。
四、董事會意見
1．提供擔保的原因
公司全資子公司、控股子公司、孫公司主營商品房的開發與銷售、煤炭開采和銷售、水電工程安裝及維修等業務，其行業性質決定其日常經營及項目建設中對資金需求總量較大。公司為其提供擔保，將有效解決全資子公司、控股子公司、孫公司在日常生產和項目建設中對於資金需求的問題。
2．公司董事會認為前述擔保事項符合公司經營發展需要，被擔保人為公司全資子公司或孫公司，可有效控制和防范擔保風險，無提供反擔保情況。公司在向上述控股子公司提供擔保時，公司將視實際情況要求少數股東提供與其股權比例相應的同比例擔保，或提供反擔保。
五、獨立董事意見
公司為下屬公司的經營發展提供必要的擔保，符合公司客觀需要，合理地在申請額度內提供擔保，是對下屬公司生產經營的支持，風險可控，沒有損害公司及公司股東的利益。我們同意公司為下屬公司提供該擔保額度。該議案已經公司董事會審議通過，會議的審議及表決程序符合相關法規及公司章程的規定。
六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
公司現存實際對外擔保餘額28340萬元（全部為公司對子公司和孫公司提供的擔保），占公司最近一期經審計凈資產的比例為18.57%。本公司及全資子公司、孫公司均不存在逾期擔保、涉訴擔保等情形。
七、其他
經股東大會審議通過本次擔保額度後，當擬發生具體擔保事項時，公司iphone wiki將及時披露擔保的審議、協議簽署和其他進展或變化情況。
八、備查文件
1．公司第八屆董事會第二十一次會議決議；
2．獨立董事意見。
特此公告。
東莞宏遠工業區股份有限公司
董事會
二0一六年四月十三日
證券代碼：000573 證券簡稱：粵宏遠A 公告編號：2016-009
東莞宏遠工業區股份有限公司
2016年第一季度業績預告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、本期業績預計情況
1、業績預計期間：2016年1月1日至2016年3月31日
2、預計的業績：□虧損；√扭虧為盈；□同向上升；□同向下降。
■
二、業績預告預審計情況
本次業績預告未經過註冊會計師預審計。
三、業績變動原因說明
2016年第一季度東莞區域房地產市場受相鄰城市深圳的階段性熱銷輻射，銷售情況比去年同期好轉；同時主要因公司部分去年預售的房地產項目本期達到收入確認條件，故預計今年第一季度與上年同期相比扭虧為盈。
四、其他相關說明
本次業績數據為初步測算，公司 2016 年第一季度業績具體財務數據以公司未來披露的 2016年第一季度報告為準。
特此公告。
東莞宏遠工業區股份有限公司
董事會
二0一六年四月十三日
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東莞宏遠工業區股份有限公司2015年度報告摘要
本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面瞭解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。
董事、監事、高級管理人員異議聲明
■
聲明
除下列董事外，其他董事親自出席瞭審議本次年報的董事會會議
■
非標準審計意見提示
□ 適用 √ 不適用
董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案
□ 適用 √ 不適用
公司計劃不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。
董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案
□ 適用 √ 不適用
公司簡介
■
二、報告期主要業務或產品簡介
（一）主要業務
公司業務經營主體包括下屬全資子公司宏遠地產、宏遠水電工程公司、結裡煤焦公司以及控股的煤炭溝煤礦，是一傢以房地產開發為主營業務，同時經營原煤開采與銷售、工業區廠房租賃以及水電工程建設的上市公司。報告期內公司保持著房地產主業的穩健基礎，遵循煤礦兼並重組政策推進煤礦產業整合，同時積極探索契合公司發展實際的行業投資機會，尋求促進公司轉型升級的途徑，開辟新的業務增長點。
（二）所屬行業特點
近年來我國房地產行業高速發展的態勢已然減緩，發展階段處於黃金期的末段，房價因城市的不同而分化現象突出，為維護經濟穩定和促進房地產行業的健康發展，國傢出臺瞭各種調控政策。公司房地產業務所深耕的城市為東莞、目前跨地區業務平臺有毗鄰上海的江蘇昆山。在東莞區域，隨著城市文明建設與經濟建設齊頭並進，以及與臨近城市中的深圳、廣州等城際輕軌交通建設的完善，人才沉淀與凈流入等要素的聚集，區域房地產市場依然可期。庫存的去化，供給側產品與服務類型的改良和創新，是房企當下的重心。而在跨地區項目合作方面，公司亦取得瞭一定的開發管理經驗。總體而言，房地產企業跨越式發展的階段漸行漸遠，摸索與研判未來發展方向和做精已有項目是前進的基礎。
近年來，我國能源行業基本政策是：堅持煤為基礎、多元發展，逐步形成煤炭為主體，電力為中心，油氣、新能源全面發展的能源結構。目前煤炭行業處於全球經濟低速發展、能源需求結構變革等大環境下，已呈低迷多年。但從相當長的時期來看，作為確保中國經濟可持續增長的基礎能源，煤炭的重要地位仍然存在。公司下屬煤礦現有規模不大，在存續的前提下，保持著安全生產的狀態，並不斷完善內控建設，積極應對艱困態勢。
三、主要會計數據和財務指標
1、近三年主要會計數據和財務指標
公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據
□ 是 √ 否
單位：人民幣元
■
2、分季度主要會計數據
單位：人民幣元
■
上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異
□ 是 √ 否
四、股本及股東情況
1、普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表
單位：股
■
2、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無優先股股東持股情況。
3、以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關系
■
五、管理層討論與分析
1、報告期經營情況簡介
2015年經濟下行壓力持續加大，在國傢一系列穩增長、調結構、促改革政策組合作用下，國民經濟運行保持在合理區間，總體表現為穩中趨緩，穩中有進。
2015年，房企生存與發展狀況繼續分化，中小型房企經營面臨的困難和挑戰日益增多，公司房地產業務由於可售樓盤數量少，規模體量小，前三季度房地產市場冷清銷售不理想，第四季度稍微好轉但不足以扭轉年度營收的下降局面；而煤礦方面，市場依然疲軟，煤價低迷。綜合影響下，公司2015年實現營業收入30，956.74萬元，比上年同期減少64.43%，營業利潤-11，364.58萬元，比上年同期下降607.72%，歸屬於母公司股東的凈利潤-9206.27萬元，比上年同期下降756.91%。
2015年，為刺激經濟增長並釋放房地產庫存壓力，我國房地產行業維持瞭較寬松的政策環境，在降低首付比例、連續降息降準、放開二孩、逐步放開限購等政策刺激下，市場環境逐步企穩，多地樓市成交火熱，但城市之間的分化趨勢也愈加明顯，表現出冷熱不均的嚴重分化現象。一方面是部分一線城市房價快速上漲，並有蔓延至臨近二線城市的勢頭，另一方面其他三四線城市行情冷淡，仍面臨著較大的庫存壓力。
2015前三季度東莞市房地產市場較為冷淡，步入第四季度後市場漸漸升溫，整體上呈現量價齊升，其中以臨深片區表現最為搶眼，在莞深同城化趨勢帶動下，深圳客外溢至東莞置業，推升瞭臨深片區房價高漲，同時帶動受交通輻射的內部鎮區樓市，致使市場持續活躍。
報告期內，公司房地產項目銷售情況良好，項目銷售以自有項目康城假日和合營項目萬科翡麗山為主。帝庭山、毗鄰上海的昆山花橋金融服務產業園項目等在建項目亦順利推進。
2015年，煤礦行業寒冬持續，煤炭需求持續疲軟，貴州省原煤價格探底走低。同時，這也是貴州省落實煤企兼並重組政策的最後一年，在政策淘汰和市場擠壓的雙重作用下，大量小型、私營煤礦關停。
經過多方努力，公司煤礦整合主體---鴻熙礦業上半年順利完成瞭兼並重組工作，名下多個參與整合的煤礦完成過戶，整合方案順利獲批；整合主體的運作基本步入正軌。核桃坪和煤炭溝煤礦分別獲得貴州省國土資源廳關於兼並重組實施方案的批復，標志著歷時三年、困難重重的煤礦集團化工作取得階段性進展，也為核桃坪和煤炭溝煤礦繼續存續奠定瞭良好基礎。
2、報告期內主營業務是否存在重大變化
□ 是 √ 否
3、占公司主營業務收入或主營業務利潤10%以上的產品情況
√ 適用 □ 不適用
單位：元
■
4、是否存在需要特別關註的經營季節性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、報告期內營業收入、營業成本、歸屬於上市公司普通股股東的凈利潤總額或者構成較前一報告期發生重大變化的說明
√ 適用 □ 不適用
報告期內，歸屬於上市公司普通股股東的凈利潤較上年度發生較大變化的原因：在國傢經濟結構調整、產業轉型的大環境下，房地產行業凈利潤普遍下滑現象進一步凸顯，中小型房企經營面臨的困難和挑戰日益增多。公司房地產業務由於本期可售樓盤數量少，規模體量小，故銷售收入預計較上年度大幅減少，這對公司凈利潤下降影響很大。其中，康城假日項目因為竣工備案驗收手續進展遲緩，致使康城假日已售的商品房還不符合收入確認條件。另一方面，煤炭市場依然疲軟，煤價低迷，煤炭溝煤礦煤層結構復雜，賦存條件對生產造成較大難度，影響瞭產量和收入；核桃坪煤礦處在兼並重組的停產技改階段，目前因合作方孔傢溝煤礦違約而影響整合進程，公司此前已提起訴訟，現尚未開庭審理，公司爭取早日妥善處理好。公司受該兩項主要業務收入減少之故，2015年度經營業績較上年同期下降較大。
6、面臨暫停上市和終止上市情況
□ 適用 √ 不適用
六、涉及財務報告的相關事項
1、與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況。
2、報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。
3、與上年度財務報告相比，合並報表范圍發生變化的情況說明
√ 適用 □ 不適用
公司的全資子公司宏遠地產在2015年12月完成對合營公司蘇州天駿的20%股權收購，持股比例變為70%，按照公司章程，蘇州天駿成為公司的控股子公司，故本期納入合並財務報表合並范圍。
4、董事會、監事會對會計師事務所本報告期“非標準審計報告”的說明
□ 適用 √ 不適用
東莞宏遠工業區股份有限公司董事會
董事長：周明軒
二0一六年四月十三日
證券代碼：000573 證券簡稱：粵宏遠A 公告編號：2016-004
東莞宏遠工業區股份有限公司
董事會決議公告
本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
東莞宏遠工業區股份有限公司第八屆董事會第二十一次會議於2016年4月13日在東莞市宏遠工業區宏遠大廈16樓會議室召開，此次會議通知已於2016年3月31日以書面形式發出，會議應到董事5人，實到5人，會議由周明軒董事長主持，符合《公司法》及《公司章程》的規定，會議審議通過瞭下述議案：
一、公司2015年度董事會工作報告
（請見公司年報管理層討論與分析章節）
二、公司2015年年度報告及報告摘要
三、公司2015年度財務報告及利潤分配預案
經廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合夥）審計，公司2015年年度實現凈利潤為-98，844，847.77元，歸屬於母公司股東的凈利潤為-92，062，660.73 元，母公司實現的凈利潤為-2，028，201.75 元，無提取法定盈餘公積，加上以前年度滾存的未分配利潤102，441，615.78元，2015年度可供股東分配的利潤為100，413，414.03元。
目前公司在建或擬建的房地產項目（東莞帝庭山、江蘇昆山金融服務園項目、東莞時代國際、東莞康城假日）仍需循序投入大量資金，開工項目對流動資金的占用將進一步提高，受限於中小規模的格局以及涉房原因，公司項目運營的融資成本及利率難以有效下降，外源性資金成本高；同時，公司下屬煤礦整合及未來擴能擴界實施工作亦需較多資金；在行業市場低迷的情況下，公司銷售回款壓力大，內生性資金不足，流動資金偏緊，不利於騰挪運轉，為保持公司持續經營能力和突破發展瓶頸，經董事會討論研究後決議2015年度不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本，2015年度可分配利潤滾存至下一年度。獨立董事認為，公司根據經營情況、資金需求制定出的利潤分配方案，充分考慮瞭保障項目的有效運轉和資金循環，是維系公司生存和發展的必要，決策符合法規規則與公司章程規定，對利潤分配方案發表瞭同意意見。
四、關於聘用2016年度財務及內控審計機構的議案
廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合夥）具備證券、期貨相關業務執業資格，專業水平較高，成立時間也較早，執業經驗豐富，與本公司保持瞭多年的良好合作關系，同時工作勤勉盡責，故此，本公司董事會決定續聘其為公司2016年度財務審計機構，年度財務審計費用60萬元人民幣；同時聘任其為2016年度內部控制審計機構，內控審計費用為28萬元人民幣。獨立董事事前對此認可，審議發表贊成意見。
五、公司2015年度內部控制評價報告（詳細內容請見巨潮資訊網）
六、關於2016年提請股東大會同意對下屬公司提供擔保的議案（詳細內容請見巨潮資訊網）
以上議案表決結果均為5票同意、0票棄權、0票反對。其中第一、三、四、六項議案尚需提交公司2015年度股東大會審議。
關於召開2015年年度股東大會的事宜，公司將另期公告通知。
特此公告。
東莞宏遠工業區股份有限公司董事會
二0一六年四月十三日
證券代碼：000573 證券簡稱：粵宏遠A 公告編號：2016-005
東莞宏遠工業區股份有限公司
監事會決議公告
本公司及其監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
東莞宏遠工業區股份有限公司監事會於2016年4月13日在本公司16樓會議室召開全體監事會議，此次會議通知已於2016年3月31日以書面形式發出，會議應到監事5名，實到5名，會議由監事會手機推薦主席馮炳強主持，符合《公司法》及公司章程的有關規定，會議審議通過瞭以下議案，形成決議：
一、公司2015年度監事會工作報告
5票同意，0票反對，0票棄權。
（請見公司年報第九節公司治理之監事會工作情況）
二、公司2015年年度報告及報告摘要
5票同意，0票反對，0票棄權。
經審核，監事會認為董事會編制和審議公司2015年年度報告的程序符合法律、行政法規及中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映瞭上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
三、公司2015年度財務報告及利潤分配預案
5票同意，0票反對，0票棄權。
經審核，公司董事會根據可供分配利潤情況、未來資金需求情況，綜合考慮瞭行業特點、自身盈利水平、經營情況而提出的利潤分配預案，切合實際和企業生存發展之需，方案合理、決策程序合規。
四、公司2015年內部控制評價報告
5票同意，0票反對，0票棄權。
經審核，公司已按證券監管機構的要求，建立瞭符合公司實際的內部控制管理體系；公司內部控制制度覆蓋瞭經營的各層面和各環節，2015年公司內控體系總體上運行良好，保證瞭經營活動的正常運行，2015年度未出現重大違反公司內控制度的情況，2015年度公司內控不存在重大缺陷，董事會對2015年內部控制的評價是真實、客觀的。
以上第一、三項議案將提交2015年度股東大會審議。
特此公告。
東莞宏遠工業區股份有限公司監事會
二0一六年四月十三日
證券代碼：000573 證券簡稱：粵宏遠A 公告編號：2016-008
東莞宏遠工業區股份有限公司
關於2016年提請股東大會同意對
下屬公司提供擔保的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
一、擔保情況概述
因公司業務發展的需要，公司提請股東大會同意2016年度公司為下屬公司（包括子公司以及孫公司，下同）以及子公司為子公司或孫公司向銀行或其他金融機構申請綜合授信業務提供擔保總額不超過17.50億元。擔保方式包括但不限於信用擔保、資產抵押、質押等。提請公司股東大會授權董事會在上述擔保總額度范圍內，根據各子公司、孫公司經營需求資金情況來分配具體的融資擔保額度，授權公司董事會在上述額度范圍內審批公司為子公司以及子公司為子公司或孫公司提供擔保的具體事宜（包含《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》規定的需要提交董事會或股東大會審批的全部擔保情形）。
擔保有效期為股東大會通過後一年內（即：自2015年度股東大會作出決議之日起，至2016年度股東大會作出決議前）。
公司計劃2016年對全資或控股子公司、孫公司向銀行或其他金融機構融資的擔保額度不超過17.50億元，被擔保的對象包括：全資子公司廣東宏遠集團房地產開發有限公司、東莞市宏遠水電工程有限公司、威寧縣結裡煤焦有限公司；控股子公司威寧縣新發鄉煤炭溝煤礦；孫公司東莞市康城假日房地產開發有限公司、東莞市帝庭山房地產開發有限公司；控股孫公司蘇州天駿金融服務產業園有限公司。
此項議案經公司第八屆董事會第二十一次會議審議通過，並將提交公司2015年度股東大會審批。
二、被擔保人基本情況
■
1．廣東宏遠集團房地產開發有限公司，成立於1992年，註冊資本6800萬元，法人代表鐘振強，經營范圍：城市綜合開發、房地產策劃及銷售代理；批發、零售建築材料等。主要是商品房的開發與銷售。截止2015年12月31日，被擔保人資產總額2，028，463，602.79元，負債總額1，868，652，581.77元（其中銀行貸款總額0元，流動負債總額1，868，652，581.77元），凈資產159，811，021.02元；2015年度營業收入233，207，354.04元，利潤總額-76，824，742.39元，凈利潤-62，328，754.68元。上述指標已經審計。
2．東莞市宏遠水電工程有限公司，成立於1994年，註冊資本1500萬元，法人代表單浩江，經營范圍：水電安裝及維修，水電工程咨詢，傢電維修，銷售：水暖器材，五金。截止2015年12月31日，被擔保人資產總額51，369，578.99元，負債總額29，292，219.47元（其中銀行貸款總額8，400，000.00元，其他流動負債總額20，892，219.47元），凈資產22，077，359.52元；2015年度營業收入31，722，485.24元，利潤總額616，816.52元，凈利潤420，856.62元。上述指標已經審計。
3．東莞市康城假日房地產開發有限公司，成立於2012年，註冊資本1000萬元，法人代表鐘振強，經營范圍：房地產開發，物業管理（憑有效資質證經營）；房地產項目投資；房地產銷售代理及營銷策劃。截止2015年12月31日，被擔保人資產總額674，788，804.45元，負債總額677，038，471.41元（其中銀行貸款總額190，000，000.00元，流動負債總額487，038，471.41元），凈資產-2，249，666.96元；2015年度利潤總額-10，615，389.76元，凈利潤-7，940，447.38元。上述指標已經審計。被擔保人項目康城假日已建成銷售，但未達到收入確認條件。
4．東莞市帝庭山房地產開發有限公司，成立於2013年，註冊資本1000萬元，法人代表鐘振強，經營范圍：房地產開發，物業管理房地產項目投資；房地產銷售代理及營銷策劃。截止2015年12月31日，被擔保人資產總額597，658，860.64元，負債總額588，787，877.48元（其中銀行貸款總額0元，流動負債總額588，787，877.48元），凈資產8，870，983.16元；2015年度利潤總額-1，435，694.43元，凈利潤-1，061，962.05元。上述指標已經審計。被擔保人項目帝庭山尚處於在建階段。
5．威寧縣結裡煤焦有限公司，成立於1999年7月，註冊資本1000萬元，法人代表曾立仁，經營范圍為洗精煤加工，冶金焦生產與購銷，原煤的開采及銷售。截止2015年12月31日，被擔保人資產總額71，535，304.68元，負債總額12，610，751.15元（其中銀行貸款總額0元，流動負債總額12，610，751.15元），凈資產58，924，553.53元；2015年度營業收入0元，利潤總額-8，440，025.61元，凈利潤-8，440，025.61元，該公司處在擴能技改階段，目前仍為停產狀態。上述指標已經審計。
6．威寧縣新發鄉煤炭溝煤礦，成立於2010年5月，註冊資本5500萬元，法人代表張金火，經營范圍是煤炭的開采及銷售。截止2015年12月31日，被擔保人資產總額150，640，536.38元，負債總額149，562，160.35元（其中銀行貸款總額0元，流動負債總額149，562，160.35元），凈資產1，078，376.03元；2015年度營業收入25，935，027.57元，利潤總額-17，695，732.11元，凈利潤-19，623，544.49元。上述指標已經審計。
7. 蘇州天駿金融服務產業園有限公司，成立於2011年4月1日，註冊資本6000萬元，法人代表鐘振強，經營范圍是從事金融業務軟件開發、銀行業數據信息處理與分析、現鈔清分、自動取款機的運行與維護等金融外包服務；房地產開發、經營、銷售；酒店管理、物業管理等。截止2015年12月31日，被擔保人資產總額84，052，869.95元，負債總額41，907，884.64元（其中銀行貸款總額0元，流動負債總額41，907，884.64元），凈資產42，144，985.31元；2015年度凈利潤-10，366，932.83元。上述指標已經審計。被擔保人項目尚處於在建階段。
三、擔保協議的主要內容：
本擔保為擬擔保授權事項，相關擔保協議尚未簽署，擔保協議的主要內容將由本公司及相關子公司與銀行或其他金融機構共同協商確定，最終實際擔保總額將不超過本次授予的擔保總額度。
四、董事會意見
1．提供擔保的原因
公司全資子公司、控股子公司、孫公司主營商品房的開發與銷售、煤炭開采和銷售、水電工程安裝及維修等業務，其行業性質決定其日常經營及項目建設中對資金需求總量較大。公司為其提供擔保，將有效解決全資子公司、控股子公司、孫公司在日常生產和項目建設中對於資金需求的問題。
2．公司董事會認為前述擔保事項符合公司經營發展需要，被擔保人為公司全資子公司或孫公司，可有效控制和防范擔保風險，無提供反擔保情況。公司在向上述控股子公司提供擔保時，公司將視實際情況要求少數股東提供與其股權比例相應的同比例擔保，或提供反擔保。
五、獨立董事意見
公司為下屬公司的經營發展提供必要的擔保，符合公司客觀需要，合理地在申請額度內提供擔保，是對下屬公司生產經營的支持，風險可控，沒有損害公司及公司股東的利益。我們同意公司為下屬公司提供該擔保額度。該議案已經公司董事會審議通過，會議的審議及表決程序符合相關法規及公司章程的規定。
六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
公司現存實際對外擔保餘額28340萬元（全部為公司對子公司和孫公司提供的擔保），占公司最近一期經審計凈資產的比例為18.57%。本公司及全資子公司、孫公司均不存在逾期擔保、涉訴擔保等情形。
七、其他
經股東大會審議通過本次擔保額度後，當擬發生具體擔保事項時，公司iphone wiki將及時披露擔保的審議、協議簽署和其他進展或變化情況。
八、備查文件
1．公司第八屆董事會第二十一次會議決議；
2．獨立董事意見。
特此公告。
東莞宏遠工業區股份有限公司
董事會
二0一六年四月十三日
證券代碼：000573 證券簡稱：粵宏遠A 公告編號：2016-009
東莞宏遠工業區股份有限公司
2016年第一季度業績預告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、本期業績預計情況
1、業績預計期間：2016年1月1日至2016年3月31日
2、預計的業績：□虧損；√扭虧為盈；□同向上升；□同向下降。
■
二、業績預告預審計情況
本次業績預告未經過註冊會計師預審計。
三、業績變動原因說明
2016年第一季度東莞區域房地產市場受相鄰城市深圳的階段性熱銷輻射，銷售情況比去年同期好轉；同時主要因公司部分去年預售的房地產項目本期達到收入確認條件，故預計今年第一季度與上年同期相比扭虧為盈。
四、其他相關說明
本次業績數據為初步測算，公司 2016 年第一季度業績具體財務數據以公司未來披露的 2016年第一季度報告為準。
特此公告。
東莞宏遠工業區股份有限公司
董事會
二0一六年四月十三日
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